锲而不舍 千里追踪——周村警方破获多起网络诈骗案追回千万损失

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发表于 2020-1-14 20:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1月14日,在周村区市民之家广场,淄博市公安局周村分局举行退赃大会。此次退赃大会共涉及四起网络诈骗案件,来自全国各地的30余名受害群众,合计领取被骗款项1000余万元。

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近年来,随着网络通信技术的高速发展及现代通讯工具的广泛普及应用,互联网已成为人们日常生活、工作、交流的一部分。互联网在带给人民生活便捷的同时,通过互联网衍生的五花八门的高科技犯罪层出不穷,“网络电信诈骗”已成为一种新型的犯罪形式。这类犯罪日益呈现出涉及地域广、涉及案值大、迷惑性强、受害群众多的特点,一旦发案,常常导致群众倾家荡产、血本无归,严重破坏社会和谐,严重影响社会稳定。由于网络的虚拟性、即时性、异地性,导致公安机关侦查工作取证难、抓捕难、追赃难,面对严峻的网络电信诈骗犯罪形势,周村警方始终坚持“以人民为中心”的破案理念,以维护人民群众财产安全为己任,秉持“不破案件、挽不回损失决不收兵”的执着精神,迎难而上,攻坚克难,多方取证,风餐露宿,千里追踪,连续破获一系列重特大网络电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人10余名,为群众追回损失1000余万元。

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案例一

2014年9月份,周村区居民于某因患有糖尿病,在互联网上搜索到一个名为“中国糖尿病爱心康复工程”的网站并留下联系方式,当日一名自称是“中国中医科学院”的工作人员给受害人打电话询问病情,并以替受害人向“中国糖尿病爱心康复工程”免费申请价值9800元的第四代激光综合糖尿病治疗仪及辅助治疗药物为名,诱使于某分3次购买其提供的无包装说明的药物胶囊和治疗仪辅助治疗材料,骗取受害人42700元。随后,对方又以能为其从“北京市社保局”办理报销、申请特困户补贴、缴纳打款费等为借口,先后5次骗取于某现金173400元,共计216100元。2014年12月11日受害人于某到到周村公安分局报案。周村公安分局于2014年12月12日将该案立为诈骗案侦查。经过一年多的侦查工作,办案民警在北京将贺某某等8名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人抓获归案。2017年11月,淄博市中级人民法院做出终审判决,判处贺某某有期徒刑十三年,其余同案犯判处三年或五年有期徒刑。案件虽然破获了,犯罪嫌疑人也得到了应有的惩处,但涉案资金因经嫌疑人多次转移藏匿,一时难追回难确认。办案民警没有因为案件审判、侦查终结而放弃追赃努力,他们想群众所想、急群众所急,依然锲而不舍地做好赃款的追缴工作,多次赴北京、广州、佛山等地,通过对大量银行流水、物流寄递的核查,恢复海量的网络后台数据,最终于2019年底为30余名受害群众追回700余万损失。

案例二

2019年3月22日,受害人宫某某到周村公安分局报案称:2019年3月初,其手机上收到一条短信和一个介绍投资的APP链接。随后,其下载并注册了该款名为“鼎丰泰”投资的APP会员。自2019年3月6日至20日,分12次向该平台指定的账户汇款50余万元。3月21日晚,该APP关闭。因受害人报案及时,办案民警根据工作经验,迅速查明涉案资金流向,仅用四天时间,就将该案的资金走向基本查清冻结,为受害人追回40余万元损失。

案例三

2019年6月26日,受害人李某某到周村公安分局报案称:赵某某等利用其急需资金的心理,故意制造合同漏洞造成李某某违约,诈骗其100万元。办案民警迅速开展侦查,报案当日即以涉嫌合同诈骗罪将赵某某刑事拘留。经办案民警对赵某某家属耐心细致的说服教育,最后赵某某的家属将100万元赃款全部归还受害人。

案例四

2019年7月17日,受害人王某到周村公安分局报称:自2019年6月21日起,其通过微信好友“祁思贤”的介绍,下载并投资了名为“花旗证券”的期货交易,在不到20天的时间,先后投入资金60余万元。随后,平台强制将其60余万元平仓,将其微信拉黑。王某投诉至中国证监会后获知,“花旗证券”为虚假投资软件。接报后,办案民警立即对涉案资金进行比对追踪,迅速冻结涉案账户100余个,最终确认50余万元系受害群众被诈骗资金,并为其追回。

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发表于 2020-1-15 06:20:04 | 显示全部楼层
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