犯罪与你,或许只有一张卡的距离!

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发表于 2021-6-4 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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别急,当心摊上事儿!

非法买卖电话卡、银行卡

可能涉嫌犯罪!




近年来,电话卡、银行卡已成为电信网络诈骗犯罪必备工具,“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的根源,已严重威胁我国社会治安和人民群众财产安全。
与此同时,大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。斩断电话卡、银行卡的买卖链条,就等于给诈骗分子“断奶”,从源头遏制电信网络诈骗犯罪。
“断卡”行动,势在必行!


2021年4月,贵阳市公安局乌当分局涉网犯罪侦防分中心通过定期研判调度,顺线追踪,不断深挖,持续奋战,成功切断一条非法买卖电话卡、银行卡电信网络诈骗灰色产业链,成功抓获贩卖“两卡”团伙嫌疑人22名,刑事拘留6人,惩戒16人,捣毁窝点2个,查获银行卡100余张,手机卡40余张。


循线追踪 拓展研判

2021年4月22日,乌当分局涉网犯罪侦防分中心自主研判“两卡”线索下发工作指令至分局百宜派出所开展落地抓捕核查,百宜派出所通过对抓获的“两卡”人员陈某、刘某进行审讯。经交待,二人自己开办的银行卡、手机卡,以每套1300元的价格出售给一名40岁左右的男子,并反映该男子近期活动于乌当辖区。

经调查,明确了一名在乌当辖区大量收贩“两卡”的犯罪嫌疑人汪某,并于当日在乌当辖区一出租屋内将其抓获,现场查获收购来的银行卡、手机卡30余张。

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经审讯,犯罪嫌疑人汪某交待,其于2020年11月结识一名来自福建、微信昵称为“景”的男子,该男子以每张1000元的价格从汪某处收购了5张用汪某身份证办理的银行卡,之后该男子又找到汪某谈长期合作,让汪某帮其大量收购“两卡”,汪某每套可以获取500元的差价。
经对“景”进行缜密侦查,明确了蒋某等13名形成上下级关系的犯罪团伙,盘踞在乌当、开阳、龙里等地专门实施收贩“两卡”的犯罪行为,并延伸出涉及“两卡”开卡人员40余名。




集中收网 全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链


2021年4月23日,乌当分局涉网犯罪侦防分中心统一调度,在乌当区一酒店内将收贩“两卡”的犯罪团伙三名主要犯罪嫌疑人蒋某、汪锡某、李某抓获,并同步调度各派出所对出售银行卡的嫌疑人实施抓捕,共抓获涉及“两卡”开卡人员16人,查获银行卡30余张,电话卡20余张,成功斩断在乌当区及开阳、龙里等地非法开办贩卖“两卡”产业链。

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经突审蒋某获悉,蒋等人主要负责在中间联系贵阳下线汪某,以每套银行卡1500元的价格向汪某收购,又由汪某在乌当、龙里、开阳等地发展下线组织开办银行卡,再以每套3800元的价格出售给福建上家。再据汪某交待,幕后上线为三名福建籍男子,上家具有很强的反侦察意识,为规避公安机关侦查打击,三人共用一个微信工作号与其联系。根据该线索情况,涉网违法犯罪侦防分中心立即组织力量进行研判,综合采取多种措施对线索进行全面、精准研判及精细梳理。研判出吴某、官某、苏某等福建安溪籍上线犯罪团伙。
2021年4月28日,在福建警方的大力支持下,专案组民警在福建安溪县感德镇将上线吴某、苏某抓获,查获银行卡、手机卡20余张。

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“断卡”行动,那些你必须知道的事!

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素 材|乌当网安
编 辑|贵阳网警????
发表于 2021-6-4 17:32:18 | 显示全部楼层
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