为帮同学连办11张银行卡 一男子涉嫌“帮信罪”被刑拘

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发表于 2021-3-24 10:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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“我只是帮忙办了几张银行卡,没想到后果会这么严重。”近日,苏州市公安局高新区分局科技城派出所在梳理一起通讯网络诈骗案时,发现被害人被骗钱款转入本地居民董某的银行卡内,办案民警察觉异常后立即展开调查,发现董某竟然为帮“同学”忙,连续办了11张银行卡给对方使用。最终,董某自己也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被高新区警方刑事拘留。


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3月14日,科技城派出所民警在梳理一起通讯网络诈骗案时,发现多笔涉案钱款转入了董某的银行卡。民警敏锐地发觉这里有隐情,立即开展侦查工作。经过调查,民警发现董某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,而董某的这张银行卡就是转移被害人资金的渠道之一。经过多方侦查和固定证据后,办案民警在董某住处将其成功抓获。

“我以为只是简单的帮个忙,真没想到这会是违法犯罪行为。”据董某交代,2020年10月,许久未见的小学同学徐某联系上他,称经营的公司需要避税,想借用他的银行卡,董某想着上学时与徐某关系不错,现在对方事业有成,想进一步拉近关系,便应允下来。


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经调查,董某在明知徐某要用“实名不实人”的卡从事非法勾当的情况下,依然按照对方要求办理了一张手机卡、6张银行卡及U盾,并于2020年11月初,亲手将这些实名卡证交给对方,还象征性地收了1000元的“跑腿费”。为了让董某继续为他办卡,徐某承诺赚钱后分他一份。之后董某又为徐某办了5张银行卡及U盾供对方使用。

办案民警调取董某银行卡交易记录发现,该卡账户流水高达几十万元。目前,董某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被高新区警方依法采取刑事强制措施,该案正在进一步调查中。

警方提醒:请勿将银行卡、手机卡、支付宝、微信等物品或即时通讯工具出售、出租、出借给他人;如果他人用于实施通讯网络诈骗、开设网络赌场等违法犯罪活动,那自己将有可能涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪,成为犯罪分子的“帮凶”,并承担相应的刑事责任。

(苏报融媒记者 璩介力 通讯员 邱苏杰 文/摄)责任编辑:李俊锋
发表于 2021-3-24 10:25:54 | 显示全部楼层
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