涉案300万!特大杀猪盘告破!幕后套路揭秘!

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女子炒外汇被骗70余万

“导师”失联软件“故障”

警方查实“MT4”非法软件

虚拟身份建群拉人头诈骗


以指导炒外汇为幌子,实则诈骗他人钱财。株洲市民宋女士和宾女士遭遇了“杀猪盘”诈骗,短短一个月内,70多万元就打了水漂。株洲警方迅速对该案展开侦查,发现背后隐藏着一个以投资为名义的诈骗团伙。  

宋女士经商10多年,平日里投买股票,积累了一定投资经验。 2020年11月初,在一个股票投资群里,一个陌生男子添加了她的微信,推荐了几只“牛股”。



  宋女士:拉着会问你股票怎么样,然后他就慢慢地就推荐一些股票,前期也没买不,就观察了一段时间,推荐的股票还行,就慢慢就通过一段时间就信任了,就聊到你们炒股太慢了,有比股票更赚钱的。

男子所称的更好、赚钱更快的投资项目,就是炒外汇。宋女士抱着试一试的态度,在男子的指引下,下载了一款名叫MT4的炒外汇软件,起初投入较少就几千元。看着账户上的数字逐渐增加,宋女士也加大了投入,短短一个月宋女士总计投入了70万元。



 一个月后,70万元被亏空,当时所谓的“导师”也联系不上了,软件也无法正常使用。

无独有偶, 宾女士也被人拉着炒外汇,被骗3万余元。案发后,株洲荷塘警方成立了专案组全力追查,根据两名受害人提供的信息,警方发现,这款“MT4”的炒外汇软件其实就是一款非法的软件。

株洲市公安局荷塘分局刑侦大队反电信诈骗中心民警 李懿:对受害人炒外汇的MT4平台进行了甄别,发现了这个平台应该是他们私下重新又做了一个不合法的炒外汇MT4平台。



  由于该案诈骗团伙核心成员均使用虚假身份,且诈骗工具软件MT4经过了层层伪装,侦查一度陷入困境。通过一段时间的深度分析研判,警方逐渐掌握了这个犯罪团伙的作案规律,发现这其实是一个以投资为名义的诈骗团伙。


















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软件数额随意操控

受害人无法提现

专职“聊手”挖坑入套

全国近20人被骗

涉案金额近300万

13名嫌犯落网刑拘


通过株洲荷塘公安分局刑侦大队、网安大队等部门的合力研判,警方底掌握了该犯罪团伙的落脚点。近日,该诈骗团伙被警方捣毁,13名嫌疑人落网。









经过分析研判,警方发现这个团伙的落脚点在浙江杭州。1月1日, 荷塘公安分局刑侦大队、网安大队等部门联合成立抓捕组,抓捕组兵分三路,通过缜密布置,成功将该团伙的13名骨干成员悉数抓获归案。



经查,该团伙内部分工明确,总监负责日常管理、员工培训,设立的几个项目小组各有4-6名成员,每个组员都是所谓的“聊手”,也就是业务员。“聊手”通过将受害人引入炒外汇交易平台后,一旦对方开始投钱进去,团伙的其他成员会悉数登场,并组建一个聊天群。群内的其他人看似都是在平台上进行投资,实际上都是该团伙内部的人,这些人都称自己投资赚了钱,受害人在看到他人分享投资心得、获利之后群发红包,实际上都是团伙成员自编自导的戏码。聊手的引导和群友的配合会让受害者一次次追加投资,直至无钱可投。



株洲市公安局荷塘分局刑侦大队民警 刘青灵:金额,账户是他们公司可以操作的,等于这个炒外汇投资,其实受害人的钱并没有进入MT4平台之内,而是进入了他们公司的私人账户之中。

据调查,该团伙炮制“杀猪盘”在全国各地多次实施诈骗,受害人遍布全国各地。目前,该案已经查证到近20人,涉案金额近300万元,该案还在进一步侦办之中。警方提醒,切勿轻信所谓的高回报投资,谨防被骗。


















转自:外汇天眼fxeye
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发表于 前天 07:05 AM | 只看该作者
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