“96110”的这通电话,价值300万美金!

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近日,上海市反电信网络诈骗中心通过96110预警专号成功劝阻一在沪外资企业的负责人,帮助其及时识破骗局,避免了300余万美元的损失,该起案例也是上海市反诈中心成立以来,成功劝阻涉及金额最大的一起。近期,上海市反诈中心在工作中发现,一境外诈骗号码多次与沪多家企业频繁联系,疑似有企业遭遇电信诈骗,遂通过96110预警专号逐家开展电话联系,核实确认信息,防止上当。电话联系预警过程中,在沪外资企业的中国分公司负责人李某向民警反映,因工作原因她平时经常与境外电话联系,最近并未接听过可疑境外电话,同时也表示知道96110是反诈劝阻电话,表达感谢后就匆忙挂断电话,由于与该潜在被害人的通话草草结束,反诈中心民警认为并未排除其被骗的风险,遂多次回拨电话。经耐心沟通,该公司负责人李某才向民警反馈,最近两天她已多次与海外总公司的法律顾问联系,反复商讨关于海外总公司因商业并购急需资金周转的事宜,并商定将于11月9日上午,将公司账户内全部资金转账至与法律顾问约定账户,但涉及商业秘密不方便向警方透露具体金额和细节。 上海市反诈中心民警当即判断,鉴于该公司负责人与警方掌握的诈骗电话已多次电话谈及的“商业并购”“商业保密”“资金转账”等套路话术,有极大的被骗可能,因此在电话中及时开展了劝阻工作,严正告知该公司负责人切勿轻信电话、邮件的转账要求,应当严格按照公司的财务制度和流程,及时与总公司通过正规途径取得联系,并核实相关转账事宜。随后,该公司负责人恍然大悟,立即拨打了海外总公司负责人电话进行再次确认,被告知并无所谓“商业并购”这回事,及时打消了转账的想法,避免了公司300余万美元的巨额损失。















来源:公安部刑侦局
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发表于 6 天前 | 只看该作者
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