掉进“免费”的陷阱，被骗20多万

却写杂布计

近日，中央电视台CCTV-13新闻频道《法治在线》栏目法制故事板块以《“免费”的陷阱》为题，专题报道了周村分局在2015年5月破获的一起利用假药实施诈骗的特大网络诈骗案，受害人达2000余人，涉案价值4000余万元。2017年8月，该案依法判决后涉案财物一时无法追回，办案民警锲而不舍，顺线追踪，经过近两年的艰苦努力将涉案人员藏匿的近700万元赃款追回，并于2020年1月14日全部返还受害人。

案件回顾：

这是一个以免费为幌子实施的骗局，家住山东淄博的于某收到了一个网站，免费赠送给他的糖尿病治疗仪，本以为可以缓解病情，没想到却是从此掉入了别人精心设计的骗局之中，最终于某被骗走了20多万元。

收到“治疗仪”却进骗局被骗20多万



起初，身患糖尿病的李某是在网上搜寻糖尿病治疗方法时，被诈骗团伙一步步拉下陷阱的。

受害人于先生：“点了个糖尿病怎么治疗，结果就自动弹出那个页面，打着中国中医科学院，免费送糖尿病治疗仪。”

赠送治疗仪称需服药才能见效



自称中国中医科学院糖尿病治疗爱心工程网站的工作人员随后与于某联系，要送他治疗糖尿病的仪器。几天后，于某收到一台所谓的糖尿病治疗仪，可用了一段时间，他感觉没有效果，这时对方告诉于某，配合使用该仪器需要服用一种药物才能见到疗效。

受害人于先生：“那个药具体什么成分我也不清楚，吃了一个礼拜，去测了一下血糖，可能现在想的话里面有降糖药，就感觉量了一下血糖就降下来了，就开始有点相信。”

于某买第一疗程的药花了4000多元，接下来网站的人说再调一下药方，疗效还能显著提升。

受害人于先生：“都是一些胶囊，什么牌子也没有，小塑料袋装着，先后又寄了3次药，大约就得花销到2万多了，7千多一次。”

花了不少钱，于某的病情却没有太大好转，就在这时，网站的人告诉于某，出一些费用可以帮他在北京申请低保报销药费。

受害人于先生：“建立档案要1万2，你以前不是我们北京市民，以前没交过（社保），要补交上这块费用，又2万多。”



淄博市公安局周村分局副局长伊星善：“打款的理由，一个是要办这些手续，得需要一些手续费，在另外需要到有关的部门打点关系，这样反正一次一次通过各种方式，各种借口让对方打款，使对方一步步陷入了不打不行的地步。”

最终于某先后被诈骗网站骗走现金21万6千元。

向诈骗网站讨说法未果决定报警



在被网站以各种理由转走了20多万元后，于某终于意识到了不对劲，他发现自己这是被骗了，他便去找骗他的网站讨要说法，结果对方以各种理由拒绝与他见面，于是于某决定向警方报案。

淄博警方接到于某报案后，对相关信息进一步梳理后发现，这是一个有组织有预谋的诈骗团伙，各地被骗人员众多。

淄博市公安局周村分局副局长伊星善：“他提供的药丸，经过鉴定部门的鉴定，没有任何的效果，另外所谓提供的其他医疗器械，可以说与宣传的内容大相径庭，差别很大，对糖尿病这个治疗起不到任何作用。”

警方侦查发现诈骗网站是通过竞价排名的方式花钱买排名，将糖尿病的关键词在某搜索引擎网站上置顶，进行虚假宣传欺骗患者。

淄博市公安局周村分局经侦大队民警韩恺：“受害人在搜索糖尿病的关键词的时候，首先弹出的就是他们这个虚假网站，然后将自己的信息留到这个犯罪团伙的网站上，这就造成了能够在短时间内，在全国范围又众多的受害人上当受骗。”

采用变声软件 装成老专家



为了防止受害人追上门来，诈骗网站上的客服电话采用了虚拟网络电话号码，并且使用变声软件，二十多岁的嫌疑人在通话时让受害人感觉对方像是六十多岁的老专家。在掌握了犯罪团伙的确凿证据后，淄博警方派人赶赴北京，在当地公安机关的配合下，在出租房内将贺某等8名犯罪嫌疑人抓获。



淄博市公安局周村分局经侦大队民警韩恺：“他们治定了专门的话本，里面有话术，针对不同的受害人如何说，根据被害人提的问题，如何回答进行培训，这是第一步，第二步他们有专门的网络部，网络部的具体分工就是根据受害人在他们的虚拟网站上所留的信息进行筛选，然后将这些最初的受害人信息传给他们的销售组，就是他们的销售部。”

警方通过追踪涉案资金等线索，确定了贺某团伙仅在一年多的时间里，先后诈骗两千多人，涉及20多个省份，涉案资金超过四千万元。

团伙头目被判刑13年警方追赃行动不停



经过审理，淄博市中级人民法院对该案作出判决，诈骗团伙头目贺某被依法判处有期徒刑13年，被处罚金500万元，其余涉案人员也收到了相应的刑事处罚。然而本案并未就此完结，办案民警仍在不停的追缴赃款，最终将追回的700多万元赃款返还给了30多名受害群众。



淄博市公安局周村分局经侦大队指导员陈淼：“赃款总共是4千多万，其中又一千余万用于（网站）推广，剩余的（贺某）自己用于挥霍，再就是员工的提成也相对比较高，其中有一个员工，每个月能提成到10万块钱。”

诈骗团伙为了逃避打击，也从来不让受害人直接向他们付款。

淄博市公安局周村分局经侦大队指导员陈淼：“都是通过物流快递代收货款的形式，交到嫌疑人手中，这样就阻断了资金银行转账的渠道，给我们侦查追赃增加了很大的难度。”

为了尽可能的为受害人挽回经济损失，案件侦破后，淄博周村警方组织专班调取与诈骗团伙签订报销款活动的快递公司信息，仔细梳理受害人钱款流向，发现这些赃款并没有直接转到北京贺某手中。

淄博市公安局周村分局经侦大队民警韩恺：“这些资金又通过第三方支付平台，流向了全国上千个银行账号，我们一一对这上千个银行账号的流水进行梳理分析，最终确定有这1千多个银行账号的资金流向了广东佛山10余个主要账号里。”

警方侦查发现，这些资金账号的持有人信息都是虚假的，一些银行账户是诈骗团伙从网上购买他人身份证办理的，一些则是用涉案人员亲属支付的信息办理的。

淄博市公安局周村分局经侦大队民警韩恺：“最终通过种种途径，我们确定是有几个主要犯罪嫌疑人的亲属持有多张照片，名字相同，但是身份证号不同的身份证，然后将资金进行了藏匿转移，最终我们将该赃款冻结。”

目前淄博警方按照有关规定，已将这些冻结款项共计700多万元，全部发放给受骗群众。

旮旯小蜗牛

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